La contabilidad es una de las herramientas más antiguas de la humanidad. Y hoy, un inadecuado manejo de la información contable puede llevar a grandes catástrofes empresariales. De hecho esto ha pasado. El Contador Público ha evolucionado a la par con la tecnología y ha dejado atrás el modelo conservador de registro de información.
El lavado de activos es básicamente el proceso por el cual una entidad o persona busca sumergir actividades ilícitas, de las cuales provienen beneficios materiales o económicos; se puede incurrir en este delito según la Ley 1453 en su artículo 42 adquiriendo, resguardando, invirtiendo, transportando, transformando, almacenando, conservando, custodiando o administrando bienes que provengan de actividades ilegales como extorsión, trata de personas, secuestro, enriquecimiento ilícito, tráfico de armas, financiación del terrorismo, administración de recursos que procedan de tráfico de drogas, estupefacientes, concierto para delinquir entre muchas otras maneras.
Si su fuerte es la Auditoría Forense seguramente habrá escuchado sobre este término.
Institución de Educación Superior, reconocida mediante Resolución 3645 del 06 de agosto de 1965 expedida por el Ministerio de Justicia
Institución de Educación Superior sujeta a la inspección y vigilancia del Ministerio de Educación Nacional - SNIES 1704
Línea gratuita nacional:
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Bogotá, PBX: 587 87 97
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